3 миллиона

Белорусские банки обязали передавать информацию о платежах клиентов на сумму 3 миллиона белорусских рублей ($1400) и выше в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики. Ранее банкам необходимо было предоставлять информацию о платежах, величина которых превышала 300 долларов. Указанная пороговая сумма будет применяться для всех платежей. Исключение составят лишь платежи, связанные с перечислением средств на счета по учету бюджетных и иных государственных средств.

Сответствующее решение, как заявил пресс-секретарь Нацбанка Михаил Журавович, принято Комитетом банковских операций и платежной системы Нацбанка по согласованию с Департаментом. В Нацбанке сообщили, что ранее платежи, совершаемые при помощи международных платежных систем, не подпадали под мониторинг Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля.

Теперь коммерческие банки обязаны будут передавать в Департамент финансового мониторинга информацию о внутрибанковских безналичных платежах и платежах, которые осуществляются посредством международных платежных систем, в том числе при помощи пластиковых карточек, сообщает БелаПАН.